2013-12-27 | 发布者：柴喜男 | 来自中国证券报 证券代码：000680 证券简称：山推股分 通知布告编号：2013 054 山推项目机器股分无限公司第七届董事会第十七次会经过议定议通知布告 本公司和董事会全部成员包管消息表露内容的实在、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。 山推项目机器股分无限公司第七届董事会第十七次会议在2013年12月26日上午9时以通信表决体例召开。会议通知已在2013年12月23日以电子邮件体例发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由张秀文董事长掌管。本次会议通知和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定，正当有用。会议审议并经由过程了《关在聘用公司高级治理人员的议案》： 经总司理提名，聘用唐国庆师长教师为公司副总司理、财政总监。任期至本届董事会任期竣事。（唐国庆师长教师简历拜见附件） 表决成果为：赞成9票，否决0票，弃权0票。 公司自力董事对本次董事会聘用公司高级治理人员事宜颁发了自力定见。公司自力董事认为：公司聘用的人员具有其行使权柄相顺应的任职前提；提名、审议表决法式合适法令、律例和《公司章程》的相关划定。赞成聘用唐国庆师长教师为公司副总司理、财政总监。 山推项目机器股分无限公司董事会 二〇一三年十二月二十六日 附件：高级治理人员简历： 唐国庆师长教师，1971年6月诞生，金融理学与利用管帐硕士，高级管帐师。历任潍柴动力财政部副部长，山东巨力股分无限公司财政总监、财政部部长，潍柴重机财政总监、财政部长，山东重工团体无限公司财政治理部部长、山重建机无限公司监事；现任山东重工团体无限公司纪委委员，山东锐驰机器无限公司监事。 为控股股东山东重工团体无限公司纪委委员，未持有本公司股票，未受过中国证监会和其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。 证券代码：000680 证券简称：山推股分 通知布告编号：2013 055 山推项目机器股分无限公司 第七届监事会第十九次会经过议定议通知布告 本公司和监事会全部成员包管消息表露内容的实在、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。 山推项目机器股分无限公司第七届监事会第十九次会议在2013年12月26日上午9时以通信表决体例召开。会议通知已在2013年12月23日以电子邮件体例发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席韩利平易近师长教师掌管。本次会议通知和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定，正当有用。会议审议并经由过程了《关在聘用公司高级治理人员的议案》： 经总司理提名，聘用唐国庆师长教师为公司副总司理、财政总监。任期至本届董事会任期竣事。（唐国庆师长教师简历拜见附件） 表决成果为：赞成5票，否决0票，弃权0票。 山推项目机器股分无限公司监事会 二〇一三年十二月二十六日 附件：高级治理人员简历： 唐国庆师长教师，1971年6月诞生，金融理学与利用管帐硕士，高级管帐师。历任潍柴动力财政部副部长，山东巨力股分无限公司财政总监、财政部部长，潍柴重机财政总监、财政部长，山东重工团体无限公司财政治理部部长、山重建机无限公司监事；现任山东重工团体无限公司纪委委员，山东锐驰机器无限公司监事。 为控股股东山东重工团体无限公司纪委委员，未持有本公司股票，未受过中国证监会和其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。
